सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ठूला वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी एक गम्भीर प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। बिहीबार राति अबेर विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दामा सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालसहित कुल ३४ जना व्यक्ति तथा पाँच कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार प्रतिवादीमध्ये सुलभ अग्रवालमाथि मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ, जुन यो प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो दाबीमध्ये एक हो। यद्यपि अभियोगपत्रमा अंक र अक्षरमा फरक देखिएकाले अदालतले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैन।
यसैबीच, बैंकिङ कसूरसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा पनि ती नै विवादास्पद व्यवसायीहरू विरुद्ध कारबाही अघि बढाइएको छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय सुलभ र साहिल अग्रवाल तथा इन्फिनीटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यी मुद्दाहरू उच्च अदालत पाटन, विशेष अदालत र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा एकैसाथ दर्ता गरिएको छ।
विशेष अदालतका रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले अभियोगपत्र औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र तथा बीमा ऐनविपरीतको कसूरमा पनि छुट्टै मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँगै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
अहिले प्रतिवादीमध्ये दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका छन्। साहिल अग्रवाल भने फरार सूचीमा राखिएका छन्। शंकरलाल अग्रवाललाई अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ गरिएको भए पनि पछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको छ। शेखर गोल्छा भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत रिहा भएका छन्।
अभियोगपत्रअनुसार, जगदम्बा स्टिल्सबाट व्यवसायिक प्रयोजनबाहिर रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त रकम इन्फिनीटी होल्डिङ्समार्फत हिमालय रि इन्सुरेन्सको सेयरमा लगानी गरिएको देखिएको छ। यसरी वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै ठूलो मात्रामा रकम स्थानान्तरण गरिएको आरोप लगाइएको छ।
